台湾一洗钱集团单月洗钱逾10亿元新台币 15人被捕
2024-06-20 【 字体:大 中 小 】
台湾一洗钱集团单月洗钱逾10亿元新台币 15人被捕
中新社台北12月18日电 台湾警方18日公布,一个为越南赌博网站洗钱的洗钱集团,打造无人化转账机房,单月洗钱逾10亿元(新台币,下同)。警方已循线逮捕主要嫌疑人施某等15人,移送台中地检署侦办。
综合中央社、《联合报》、中时新闻网等台湾媒体报道,台“刑事局”中部打击犯罪中心18日介绍,“刑事局”接获线报指48岁男子施某涉嫌自2022年成立洗钱集团,在台中设置多处转账机房,协助境外赌博网站的赌客洗钱。
专案小组搜证完备后,今年8月前往该集团3处机房执行搜索,逮捕施某及成员共15人到案,查扣电脑主机18台、工作手机235部及现金等证物。
警方查出,施某利用电脑“自动化转账脚本”系统,将其中2处转账机房打造为无人化操作,通过远程网络控制可24小时不间断转账。
针对该洗钱集团涉案情况,警方初步清查,其今年8月单月洗钱金额达越南盾7651亿余元(约合新台币10亿余元)。
施某等15人被移送台中地检署侦办后,检方申请羁押施某、邱某等二人,法院裁定分别以20万元、15万元交保,其余涉案人,检方命以5万元至10万元交保或限制住居处分。(完)
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